Amerikaanse toezichthouder CFTC stelt onderzoek in naar Binance

  • Binance wordt naar verluidt onderzocht door de Amerikaanse CFTC.
  • Zorgen over derivatenhandel uitgevoerd door Amerikaanse ingezetenen.
  • Binance is de grootste cryptocurrency exchange naar handelsvolumes.

Het Trust Project is een internationaal consortium van nieuwsorganisaties dat normen voor transparantie opbouwt.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten stelt naar verluidt een onderzoek in naar Binance over de handel van inwoners van de VS.

Zoals gemeld door Bloomberg, onderzoekt de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten momenteel Binance over zorgen dat Amerikaanse ingezetenen crypto-derivatenhandel hebben Bitcoin Machine gedaan die in strijd is met de Amerikaanse regels. Momenteel is het de grootste cryptocurrency handelsbeurs ter wereld naar handelsvolumes.

Binance is niet beschuldigd van wangedrag

CFTC startte dit onderzoek op basis van een anonieme tip. Tot nu toe is Binance Holding Ltd. nog niet officieel beschuldigd van welke misstand dan ook. De CFTC concentreert zich momenteel op de vraag of er transacties zijn gedaan door Amerikaanse ingezetenen die niet waren toegestaan door de verantwoordelijke toezichthouder.

De CFTC eiste onlangs regelgevende bevoegdheid op over cryptocurrencies, omdat zij digitale valuta zoals bitcoin en ethereum beschouwt als grondstoffen in plaats van valuta. Na het nieuws van dit onderzoek is de inheemse token van de beurs, binance coin (BNB), meer dan 6% gedaald na gisteren een gezonde handelspiek te hebben gehad. Dit is tekenend voor de snel veranderende perceptie van cryptobeleggers ten opzichte van een bepaalde asset.

Amerikaanse toezichthouders grijpen in

Dit is niet het eerste incident van Amerikaanse toezichthouders die de cryptocurrency-industrie onder druk zetten. Onlangs werden Tether en Bitfinex gezamenlijk beboet door het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal voor meer dan $ 18,5 miljoen voor onjuiste presentatie van fondsen.

Eerder in oktober vorig jaar klaagde de CFTC ook BitMEX aan voor het niet registreren als makelaar en „het niet implementeren van de vereiste antiwitwasprocedures“. De regelgeving van de CFTC leidde er ook toe dat Coinbase in november vorig jaar alle margehandel beëindigde.

Dit onderzoek naar de handelsactiviteiten van Binance zou het meest prominente geval kunnen zijn van de CFTC die crypto-entiteiten ooit hard aanpakt. Dit is voornamelijk te wijten aan de omvang van Binance als een uitwisseling en de hoge media-aanwezigheid die ze hebben met hun CEO, Changpeng Zhao, verschijnend in vele media-interviews op zowel televisie als internetsites.

Een van de andere geruchtmakende zaken is de zaak van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) vs. Ripple (XRP). Hier beschouwt de SEC XRP als een niet-geregistreerd effect in plaats van een digitaal token voor het betalingsnetwerk. De zaak gaat door terwijl de SEC verstrikt raakt in haar eigen doolhof.